11月6日晚，节能风电(601016)发布第六届董事会第四次会议决议公告。会议审议通过向特定对象发行A股股票相关的12项议案，拟募资不超过36亿元投向多个风电项目，为公司业务扩张与产业升级注入新动能。
定增方案核心要素明确，发行机制兼顾公允与效率
根据公告，本次定增方案全程聚焦风电主业，核心条款清晰务实。发行品种为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量上限达19.32亿股，占公司当前总股本64.40亿股的30%，规模与公司业务发展需求相匹配。发行对象涵盖控股股东中国节能环保集团有限公司及其一致行动人中节能资本控股有限公司，合计不超过35名符合监管规定的特定投资者，所有认购方均以现金方式参与认购。
定价机制上，本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期末经审计的每股净资产，既保障市场公允性，又充分考虑股东权益。值得注意的是，控股股东及一致行动人不参与竞价环节，但将接受最终竞价结果并以相同价格认购；若未产生有效竞价价格，则按发行底价完成认购，为发行顺利推进提供稳定保障。
同时，为切实保障中小股东合法权益，公司已制定摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺；针对控股股东及其一致行动人因本次认购触发的要约收购义务，公司已提请股东会批准其免于以要约方式增持股份，各项安排合规有序。
36亿元精准投向风电项目，多维保障护航长远发展
从募投项目来看，节能风电募资用途高度聚焦风电核心业务，扣除发行费用后，36亿元将全额投入7个风电项目建设，包括中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目（察右前旗部分16.5亿元、兴和县部分3亿元）、阿克塞县10万千瓦风电项目4.8亿元等。上述项目总投资合计46.63亿元，本次募资将有效填补项目资金缺口；在募集资金到位前，公司可根据项目进度以自筹资金先行投入，后续按相关规定办理置换手续，确保项目推进不受影响。
对于本次定增的战略意义，节能风电表示，募资完成后将进一步扩大公司风电项目储备与装机规模，优化区域业务布局，持续提升在绿色能源领域的核心竞争力与持续盈利能力。
后续，节能风电将严格遵循相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务，向市场通报项目进展情况，以实际行动践行绿色发展理念，为推动我国能源结构转型贡献力量。
